公司拟申请公开发行股票并在北交所上市◆■，为充分保障投资者权益，公司承诺如招股书存在虚假记载■■★★★、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的◆★，将依据法律规定履行回购义务并接受相关约束措施。

　　本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后未来三年股东分红回报规划的公告》（公告编号：2025-019）。

　　本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《关于公司及相关责任主体就公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具有关承诺并接受约束措施的公告》（公告编号◆■：2025-020）。

　　登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称■◆“中国结算★◆◆”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅■◆★★”）提交投票意见。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，为保障中小投资者利益，有效防范股东即期回报被摊薄的风险★◆◆◆◆★，提高公司未来的持续回报能力，公司就申请公开发行股票并在北交所上市对公司即期回报摊薄的影响进行了分析■★★◆■■，并提出了具体的填补回报措施■◆★，并由相关主体就摊薄即期回报采取填补措施作出承诺。

　　本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的公告》（公告编号■◆◆◆★：2025-022）★◆■★。

　　本次股东大会由公司董事会召集★■◆★★★，会议召开的议案经第四届董事会第五次会议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式◆★。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规◆★◆、部门规章、规范性文件和公司章程的规定★◆■★■，本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序■◆★。

　　公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，公司对本次募集资金投资项目的可行性进行了详细分析。如公司本次发行获得审核通过且发行成功■★◆★，所募集的资金在扣除发行费用后，拟用于年产8万吨环保型贵金属提取剂建设项目（一期）。

　　本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《关于提请公司股东会授权董事会办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关具体事宜的公告》（公告编号：2025-023）◆◆◆。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定◆★■、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》以及《公司章程》等有关规定，公司股票发行后■◆★■■，募投项目的资金应当存放于董事会决定的专项账户集中管理■★◆■★★。为推进公司本次股票发行工作，拟提请股东会授权董事会选择适当银行并择机开立公司的募集资金专项存储账户★★，该等募集资金专项存储账户仅用于存储■★■◆◆■、管理公司本次公开发行股票的募集资金◆◆。在本次公开发行股票募集资金到位后，公司将与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》，以约定对募集资金专户存储◆■■、使用和监管等方面的三方权利、义务和责任。

　　股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议■◆■■◆、参加表决◆■，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东凯发国际线上真人娱乐■■■，不包含表决权恢复的优先股股东。

　　本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性方案的公告》（公告编号★◆★◆★：2025-017）。

　　投资者首次登陆中国结算网站进行投票的★★★◆★◆，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear■◆★■◆◆.cn）或中国结算官方微信公众号（◆★◆■“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：）■★■■“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线了解更多内容。

　　鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，为保护投资者利益，根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第46号——北京证券交易所公司招股说明书》的有关规定要求■■◆，经与公司聘请的保荐机构等中介机构协商，并经公司控股股东、实际控制人、公司董事（独立董事除外）和高级管理人员书面确认，公司拟定本次公开发行并在北交所上市后三年内稳定公司股价措施的预案★◆★■■★。

　　本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的公告》（公告编号：2025-018）■■◆◆◆。

　　为了保证公司本次发行工作的顺利进行，提高工作效率，特提请股东会授权董事会依据国家有关法律、法规■■◆■、规范性文件及《公司章程》的规定，全权办理与公司本次公开发行股票并在北交所上市有关的一切事项。

　　公司尚未披露最近 1年年度报告◆◆■★◆，最近 2年的财务数据可能存在不满足公开发行股票并在北交所上市条件的风险◆■★■。公司 2022年度、2023年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为 4,069.76万元、5,323.75万元，加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润孰低计算）分别为 12.30%◆■■■◆、14★◆★■.36%，符合《上市规则》第 2■■◆◆.1.3条规定的进入北交所上市的财务条件■★■◆◆■。

　　鉴于公司拟申请公开发行股票并在北交所上市★◆■◆◆，公司现决定聘请以下中介机构★★■：（1）聘请国投证券股份有限公司为公司本次发行的主承销商和保荐机构，负责公司本次发行相关事宜■★；（2）聘请北京市中伦律师事务所为公司本次发行的专项法律顾问；（3）聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次发行的审计机构。

　　本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《关于公司招股说明书如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相关约束措施的公告》（公告编号：2025-021）。

　　为规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的利润分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益◆◆◆，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》《公司章程》等相关规定，公司制定了本次公开发行股票并在北交所上市后三年股东分红回报规划■◆。